新世界:新世界十二届一次董事会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-044 上海新世界股份有限公司 十二届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十二届一次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于 2024 年 12 月 9 日(星期一)下午 4:00，在上海新世界城 15 楼大会议室 召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实到董事八名，其中独立董事章孝棠先生因事请假，缺 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海新世界股份有限公司章程》、 《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会推选陈湧先生担任公司 第十二 ...