坚朗五金:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-093 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十四次会议于2024年12月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗 路3号公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事11人，其中，董事王晓丽、赵键、赵正挺、 王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会 议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于2025年度日常关联交易预计的议案 根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2025年度将与 立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过 1 / 3 12,000万元，与天津中和胶业股份有限公司及其子公司 ...