航天南湖:关于补选非独立董事的公告

特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-035 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提 名钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详见附件。上述议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤先生 为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。 2024 年 11 月 18 日 附件：非独立董事候选人简历 钱坤先生，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大 ...