航天南湖:董事会议事规则

航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天 南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合《上市公司治理准则》以及其他法律、法规、规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开 4 次。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...