中京电子:第五届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-071 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第二十二次会议通知》;2024 年 12 月 9 日,公司第五届监事会第二 十二次会议(以下简称"本次会议")在公司会议室以现场方式召开。会议应参会 监事 3 名,实际参会监事 3 名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定,做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案: 一、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,监事会同意提名赵耀先生、孟伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 ...