中京电子:第五届董事会第二十八次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 12 月 9 日， 公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场 召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－070 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 本议案将提请股东大会审议。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引 1 ...