Workflow
中京电子:第六届董事会第一次会议决议公告
002579CEET(002579)2024-12-25 13:05

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-074 惠州中京电子科技股份有限公司 同意选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员,其中杨林为战略 委员会召集人,战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1 三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》;2024 年 12 月 25 日,公 司第六届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司监事和高级管理人 员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出 的决议合法、有 ...