中京电子:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、 第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告 如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平 独立董事：刘书锦、刘翔 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议。公司第六届董事会董事任期自 202 ...