美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十 二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。 上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第六次会议审议 通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司 独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关 联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-066 天津美腾科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符 合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原 则， ...