华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件和 书面方式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）上午 9:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人，其中，公司董事长王永革先生因参加省委重要会议，不能现场参加 本次董事会，王永革先生授权委托王大力先生代为行使表决权。独立董事刘志 远先生、潘青锋女士、姚婧然女士，以线上视频方式参会。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 ...