山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-077 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于控股子公司日照公司开展商品套期保值业务及 2024 年年 度计划的议案 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议 审议通过。 — 1 — 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （二）关于控股子公司日照公司信息化提升改造协同支撑项目（一 步）的议案 公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称"日照公司"） 为有效提升信息系统的融合度和集成度，支撑日照公司质量、生产、物 流一贯管理 ...