科达制造:科达制造股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-089 本议案已经公司第九届独立董事第四次专门会议审议通过。公司独立董事认 为：本次预计发生的日常关联交易事项系公司及子公司与关联方的正常业务往来， 符合公司核心业务的运营模式及发展情况，不会影响公司独立性；交易价格以市 场公允价为原则，参照市场交易价格或成本加成协商确定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。公司日常关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事项提交 董事会审议。 科达制造股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司总部大楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及董事会秘书列席了会议 ...