前沿生物:前沿生物关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-050 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事， 共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一） ...