申联生物:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议以现场结合视频方式召开。会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2024年11月26日 2 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。公司董事会同意公司以自有资金和自筹资金通过上海证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 ...