申联生物:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-035 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定以及公司发展战略需 要，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定， 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公 司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名聂东升先生、杨从州先生、 聂文豪先生、童光志先生、杨志强先生及 Eudes Fabre ...