申联生物:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-041 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董 事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；同时选举产生第四届监事会非职 工代表监事，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共 同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门 委员会委员及第四届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第 四届董事会第一次会 ...