光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告
| 证券代码:600622 | 股票简称:光大嘉宝 | 编号:临2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码:137796 | 债券简称:22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十 八次(临时)会议于 2024 年 12 月 6 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦(上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号)会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人,实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议, 通过了如下议案: 一、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-070 号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十四次 会议 ...