国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-053 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二 次会议由董事长刘军先生提议，于2024年11月28日以现场结合通讯表决的方式召 开。此次会议的通知于2024年11月25日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议 应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决 方式出席会议的董事1名），独立董事杨建红先生因公务出差未能亲自出席会议， 委托独立董事李端生先生代为出席。会议由副董事长聂银杉先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 议案二：审议通过《关于公司调整20 ...