宝胜股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-039 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日以传真、 电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第 八届董事会第十六次会议的通知。2024年12月19日上午10:00，第八届董事会第 十六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名， 董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、 王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集 资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。 公司"年产 20 万吨特种高分子电缆材料 ...