艾迪药业:艾迪药业关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-073 江苏艾迪药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）第二届董 事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提 名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人，董事会同意提名郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士为 ...