高凌信息:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 12 月 12 日发出关于召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的形式召开，应出席会议独立董 事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。与会独立董事一致推举夏建波先生主持本 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等有 关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公 ...