高凌信息:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司 100%的股份， 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公 司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司 章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定 了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作 交易进程备忘录。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签 署了《保密协议》。 ...