高凌信息:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-075 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三 届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公 司 100%的股份 ...