源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-084 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案 公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人 民币 6 亿元的超募资金及部 ...