方大特钢:方大特钢第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-090 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 30 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。 根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有 限公司、方大炭素新材料 ...