国盛金控:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-056 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集 和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日 披露的《选聘会计师事务所管理办法》。 2.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议 案》。关 ...