复洁环保:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-061 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： (一) 审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避 非关联董事一致同意通过本议案。 上海复洁环保科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年11月27日以现场与通讯表决方式召开，本次 会议通知已于2024年11月15日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁 环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 非关联董事一致同意通过本议案。 董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事孙卫东先生、董事李文 ...