通合科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-095 石家庄通合电子科技股份有限公司 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）第 五届董事会第六次会议通知已于2024年12月9日分别以电话、专人送达或电子邮 件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年12月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先 生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...