怡和嘉业:第三届董事会第十一次会议决议公告

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公 司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、 库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024- 064 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对全资子公司提 ...