特变电工:特变电工股份有限公司十一届一次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-066 特变电工股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、送达方式向第十 一届董事会董事候选人发出召开十一届一次董事会会议的通知，2024 年 11 月 4 日，公司 2024 年第三次临时股东大会结束后，公司以现场结合通讯表决方式召 开十一届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，全体董事一 致推举张新先生主持本次会议，监事列席本次会议，会议召开程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于确定公司第十一届董事会各专门委员会委员人选的议 案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、董事会战略委员会人员： 主任委员：张新 委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区 2、董事会审计委员会人员： 主任委员：邹 ...