电科网安:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9∶ 15至15：00期间的任意时间。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提 ...