国投智能:第六届监事会第三次会议决议的公告

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-74 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由 监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》 经审议，与会监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师 ...