国投智能:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次 会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:0 ...