任子行:关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2024-039 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 11 月 19 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经 全体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明>的议案》； 公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除，董事会将继续督促 公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见公司在中国证 ...