易成新能:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

二、补选独立董事的情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，一致同意提名李棽女士为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-138 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届 董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正 先生仍将 ...