中国一重:中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--040 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会 议于2024年12月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财 务预算报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会） 审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪 酬预算报告》，该议案经薪酬与考核委员会审议，同意提交 本次董事会审议；董事会同意该议案。 1 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机 ...