皇庭国际:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-085 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13 日召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络 投票的具 体时间 为2024年12 月 ...