东方电热:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-075 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 11 月 18 日 以口头通知或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名,公司全部监事和高级管理人员列席会议。谭伟先生主持会议。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会成员共同选举谭伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。 谭伟先 ...