东方电热:第六届董事会第二次会议决议公告

镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 符合公司及全体股东的利益。 2.节余募集资金一次性全部补充流动资金后，公司将注销上述三个项目募集资金专户，相 关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。 3.此次募集资金永久补充实施主体流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，公司的决策内容及决策程序符合相关 法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 4.我们一致同意该项议案，并同意将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 ...