思源电气:2024年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-054 思源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月4日(星期一) 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年11 月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点 上海市闵行区华宁路3399号 公司107会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表 ...