昆船智能:关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-079 昆船智能技术股份有限公司 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14：30 以现场表 决及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"或"本次股东会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 ...