昆船智能:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-077 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十四次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会 特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁 免而受影响。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司经理层成员年度薪酬兑现发放的议案》 公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定 和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的经理 层成员年度经营业绩考核结果，向公司经理层成员发放年度薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 ...