昆船智能:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-078 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席周虹女士召集 并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯 方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司相关业务的顺利开展，监事会 特提请豁免本次监事会会议的通知 ...