百诚医药:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-042 为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报 告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定了《内部控制评 价管理制度》。 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中，4 位董事以通讯方式出席） 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...