凯中精密:第五届董事会第五次会议决议公告

二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理 制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度》。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-123 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024 年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董 事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了 如下议案： 一、审议并通过《关 ...