凯中精密:深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度（2024年11月）

（2024年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及全体员工共同实施，旨在实现控制目标，贯穿企业经营活动的控制过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 内部控制管理制度 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 各下属公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制衡性原则 ...