凯中精密:深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2024年11月）

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范 运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...