东方日升:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2024-099 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十四次会议于2024年11月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年11月20日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保证董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会资格审查，独立董事专门 会议审议通过，董事会同意补选王翼飞先生为公司第四届董事会非独立董事，任期 自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（王翼飞先生简历见附件 一：非独立董事简历） 本议案已经 ...