南网能源:关于二届二十六次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十六次董事会会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十六次董事会 会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨 柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出席会 议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先 生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集 程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议 案》 公司第二届董事会提名委员会第七次会议已于 ...