南网能源:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-051 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届二十七次董事会会议决议，公司决定于2024年12月19日（星期四）召开2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30开始 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十七次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章 ...